Hàng loạt tin vụ việc công an triệt phá đường dây đánh bạc gây xôn xao dư luận khi phát hiện và triệt phá nhiều trọng án cá cược hàng nghìn tỷ đồng. Những vụ án này hiện đang là sự quan tâm của dư luận về cách thức tổ chức và vận hành và rửa tiền của cá đường dây đánh bạc.
Hậu quả của những vụ án này là sự quan tâm và nỗi lo và sự mất mát của hàng triệu gia đình trước cảnh mất tiền mất người thân khi vướng vào những cuộc sát phạt bất chính.
Công an triệt phá đường dây đánh bạc 80 tỷ
Đầu tháng 4/2022, Cục cảnh sát hình sự, Bộ công an kết hợp công an tỉnh Quảng Bình vây bắt án đánh bạcvới tổng trị giá 80 tỷ đồng.
Được biết, nhóm đối tượng này là một đại lý cấp 2 trong siêu đường dây đánh bạc năm 2018. Các đối tượng này là trung gian móc nối tổ chức cá độ với các con bạc, là đại lý ăn chia hoa hồng khi tổ chức ăn được tiền của người chơi bị thua cược.
Công an đã ra triệu tập, kiểm tra nơi ở của 24 nghi phạm, tạm giữ 14 đối tượng. Bằng nghiệp vụ điều tra, các đối tượng khai nhận những đối tượng này hỗ trợ thực hiện giao dịch tiền và hoạt động cá cược khi con bạc muốn chơi cá độ online.
Những đối tượng này hoạt động điều hành cá cược thông qua các Website nhà cái Agbong88.com, Viva88.net, Va88pro.com,… Trong vụ án này, công an đã thu giữ nhiều tang vật có giá trị bao gồm khoảng 1.000 trang dữ liệu, 2 ô tô, 114 triệu đồng cùng hàng chục điện thoại di động, máy tính.
Hiện công an Quảng Bình vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý để tìm thêm những tình tiết tăng nặng.
Triệt phá đường dây cờ bạc khủng 6.000 tỷ đồng mới nhất
Tháng 11/2022, vừa có thêm 1 chuyên án công an triệt phá đường dây đánh bạc online tại Hà Tĩnh vừa phá án thành công khi tóm gọn 1 tổ chức đánh bạc với tổng giá trị giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng.
Đường dây này chỉ là đại lý cấp 1 do Trần Quang Nam (ngụ tỉnh Quảng Bình) điều hành và liên kết với các đồng phạm khác tại các tỉnh lân cận. Đây là một siêu đường dây cá độ bóng đá được tổ chức chặt chẽ và chuyên nghiệp. Phải đến 2 năm lên chuyên án thì các chiến sỹ công an các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị mới đầy đủ hồ sơ để vây bắt và khởi tố.
Hình thức cá cược chính của tổ chức này là cá độ bóng đá tại các trang Agbong và các website vệ tinh. Khi bị bắt, công an điều tra đã thu giữ được rất nhiều tài sản và tài liệu liên quan.
Các dữ liệu cho thấy tổng số tiền giao dịch đã lên đến con số hơn 6.000 tỷ đồng. Đây là vụ việc khá mới nên các cơ quan chức năng vẫn đang mở rộng điều tra và khởi tố các đối tượng liên quan.
Vụ án đường dây đánh bạc kiểu mới 2.160 tỷ đồng ở Quảng Ninh
Tháng 6/2022, người dân Quảng Ninh chấn động trước thông tin Công an triệt phát đường dây cờ bạc qua mạng trị giá nghìn tỷ vừa bị triệt phá thông qua sàn cá cược SFX Capital.
Đường dây đánh bạc nghìn tỷ này do Đào Minh Sáng (sinh 1984, Hà Nội) cầm đầu. Hỗ trợ cho sáng có hàng hàng chục đồng phạm giữ vai trò đại lý phân phối, quản lý thông tin con bạc.
Sau khi đấu tranh và khai thác thông tin dữ liệu, cơ quan chức năng đã thống kê được 18.000 tài khoản cá cược trong hệ thống này. Tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 90 triệu USD, tương đương với hơn 2.160 tỷ VND.
Công an phá đường dây đánh bạc khủng 2.000 tỷ ở Hải Dương
Tháng 5/2022, công an tỉnh Hải Dương đã thành công phá án đánh bạc mô hình cược lên/ xuống đồng tiền Bitcoin với tổng tiền huy động lên đến gần 2.000 tỷ đồng.
Mô hình cá cược này được thiết kế tinh vi như 1 sàn chứng khoán khiến nhiều người lầm tưởng đây là một sàn giao dịch tài chính hợp pháp nên có nhiều người đã bị lừa.
Sau quá trình điều tra, phát hiện người đứng đầu đường dây là Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1990. Dưới Tuấn Anh có nhiều đối tượng làm nhiệm vụ móc nối, lôi kéo nhiều người tham gia dưới dạng đặt cược biểu đồ Bitcoin lên hay xuống. Nếu như cược thắng thì người chơi ăn 95%, còn thua thì mất 100% tiền đặt cược.
Xu hướng cá độ qua mạng ngày càng được thiết kế tinh vi khiến cho cơ quan chức năng khó khăn trong điều tra và xử lý các đối tượng vây cánh.
Triệt phá đường dây đánh bạc online 18.000 tỷ của Phan Sào Nam
Năm 2018, người dân tỉnh Phú Thọ bị rúng động bởi thông tin công an triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ được bảo kê bởi 2 cựu tướng Công an. Vụ án này vẫn còn đang được mở rộng điều tra đến ngày hôm nay bởi quy mô khổng lồ và tính chất cực kỳ nghiêm trọng.
Đường dây này do Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT Cty VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (đại diện pháp luật của cty CNC – bình phong của những người chức vụ quan trọng trong Cục C50- Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) điều hành.
Hai đối tượng này nắm đầu đường dây cá cược online tại các 2 trang web cá độ RikVIP và Tip.Club. Đến thời điểm hoàn tất hồ sơ thụ án, có khoảng 40 triệu tài khoản cá độ và tổng số tiền lưu thông hơn 18.000 tỷ đồng. Trong đó, Nam thu lợi bất chính 1.475 tỷ và rửa tiền 548 tỷ đồng.
Phan Sào Nam xây dựng phần mềm, thiết lập và hướng dẫn vây cánh hoạt động, tiếp nhận dữ liệu, trả thưởng, đối soát chi phí cho con bạc và chủ sòng bạc online. Bên cạnh đó, để hợp thức hóa số tiền bất chính, bị cáo đã ký các hợp đồng ảo và các hóa đơn kinh tế khống để chia lợi nhuận từ đơn vị tổ chức cá cược.
Được biết, Phan Sào Nam là một người rất giỏi. Trước khi lâm vào con đường phạm tội thì Nam tốt nghiệp cử nhân Quản trị Kinh Doanh của Đại Học Kinh Tế TP.HCM và có bằng kỹ sư công nghệ thông tin Hàn Quốc. Từng là Phó Giám đốc VTC Intercom và Chủ tịch HĐQT VTC Online.
Lời kết
Những vụ án công an triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam lên đến gần 100.000 tỷ đồng, gây xôn xao dư luận trong thời gian dài. Những đối tượng liên quan cũng đang bị bắt và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Bên cạnh đó, đã có hàng chục triệu người lâm vào cảnh khốn khó khi bị khá độ thua hoặc bị lừa, gây nhiều hệ lụy nặng nề cho kinh tế đất nước. Vì vậy, bạn hãy tỉnh táo và tìm hiểu kỹ thông tin tại Vaobo trước khi quyết định giao tiền cho bất cứ đơn vị nào.
